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3月28日股市必读：禾盛新材年报 - 第四季度单季净利润同比增718.59%
截至2025年3月28日收盘，禾盛新材(002290)报收于26.22元，上涨0.15%，换手率2.6%，成交量6.43万手，成交额1.69亿元。
当日关注点交易信息汇总：当日主力资金净流入1780.22万元，占总成交额10.52%。股本股东变化：截至2025年2月28日，公司股东户数为2.53万户，较12月31日增加1.26万户，增幅为99.07%。业绩披露要点：2024年年报显示，公司主营收入25.26亿元，同比增长7.93%，归母净利润9790.98万元，同比增长18.29%。公司公告汇总：公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流入1780.22万元，占总成交额10.52%；游资资金净流入142.82万元，占总成交额0.84%；散户资金净流出1923.05万元，占总成交额11.36%。
股本股东变化股东户数变动- 近日禾盛新材披露，截至2025年2月28日公司股东户数为2.53万户，较12月31日增加1.26万户，增幅为99.07%。户均持股数量由上期的1.95万股减少至9811.0股，户均持股市值为24.33万元。
业绩披露要点财务报告- 禾盛新材2024年年报显示，公司主营收入25.26亿元，同比上升7.93%；归母净利润9790.98万元，同比上升18.29%；扣非净利润9926.08万元，同比上升26.4%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入6.89亿元，同比上升8.2%；单季度归母净利润1209.3万元，同比上升718.59%；单季度扣非净利润1334.03万元，同比上升375.08%；负债率54.73%，投资收益-72.3万元，财务费用-455.48万元，毛利率10.52%。
公司公告汇总2024年年度报告摘要- 苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年年度报告摘要发布，主要内容包括公司主营业务为家电用外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产及销售，市场占有率较高。总资产为1,787,165,672.36元，比2023年末增长1.21%；归属于上市公司股东的净资产为804,645,702.82元，比2023年末增长13.97%。营业收入为2,525,931,883.02元，比2023年增长7.93%；归属于上市公司股东的净利润为97,909,785.45元，比2023年增长18.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,260,758.74元，比2023年增长26.40%；经营活动产生的现金流量净额为197,780,582.45元，比2023年减少17.06%。基本每股收益为0.39元/股，比2023年增长18.18%；加权平均净资产收益率为12.96%，比2023年增长0.37%。
关于2024年度拟不进行利润分配的公告- 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-64244.45万元，母公司未分配利润为-110258.39万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会决议公告- 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于重新审议日常关联交易的议案》、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。
监事会决议公告- 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年3月26日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过了多项议案，包括《监事会2024年度工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》、《关于重新审议日常关联交易的议案》、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。监事会认为各项报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。所有议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。
年度股东大会通知- 苏州禾盛新型材料股份有限公司将于2025年4月22日下午14:30召开2024年度股东大会，会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月22日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月16日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、续聘2025年度审计机构、公司董事和监事薪酬议案、重新审议日常关联交易、全资子公司开展外汇远期结售汇业务以及授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。公司独立董事将在会上作2024年度述职报告。现场会议登记时间为2025年4月17日至18日，登记方式包括自然人股东和法人股东的身份证件、股东账户卡及相关授权文件。会议咨询联系人为王文其、陈洁。
关于续聘2025年度审计机构的公告- 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，负责年度审计工作，议案需提交2024年度股东大会审议。容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，共有合伙人212人，注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。2023年度收入总额为287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2亿元。近三年因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。签字注册会计师卢珍、杨文建及张京宇，项目质量控制复核人占铁华近三年未因执业行为受到处罚。2024年度审计费用为90万元。审计委员会和独立董事专门会议同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、独立董事审查意见及容诚会计师事务所相关资质文件。
2024年度独立董事述职报告（闫艳）- 闫艳自2024年1月19日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事，恪守职业准则，严格按照法律法规履行职责。报告期内，积极参与股东大会、董事会及各专门委员会会议，秉持客观、审慎原则对审议事项进行独立判断，完善公司治理机制，强化内部控制监督，维护公司整体利益及全体股东权益，注重中小投资者合法权益保护。
2024年度独立董事述职报告（刘雪峰-已离任）- 刘雪峰自2022年3月15日起担任公司独立董事，2024年4月29日离任。任职期间，刘雪峰严格遵循相关法律法规及公司制度，认真审议董事会各项议案，积极维护公司及股东权益。刘雪峰现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人等职务。任职期内，刘雪峰按时出席公司董事会会议四次、股东大会会议两次，认真行使表决权，未提出反对或弃权。担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与各项议题讨论，对公司定期报告、财务会计报告、内部控制等事项进行审议。与公司内审部门和会计师事务所建立良好沟通机制，确保审计结果客观公正。重点关注并发表意见事项包括定期报告和利润分配，2023年度公司不进行利润分配。刘雪峰于2024年4月29日离职，任职期间得到公司董事会及管理层的支持。
2024年度独立董事述职报告（谢荟）- 谢荟自2024年4月29日起担任公司独立董事，严格遵循相关法律法规，积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对定期报告、对外担保等事项发表专项意见，强化权益保障机制，提升公司治理规范性与决策透明度。报告期内，谢荟应出席董事会会议三次、股东大会一次，实际出席董事会三次，未列席股东大会。担任第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，参与审议定期报告、财务会计报告等事项，促进内部审计和外部审计沟通。报告期内，公司召开一次独立董事专门会议，审议通过续聘2024年度审计机构议案。谢荟在履职期间现场工作15天，通过多频次现场检查掌握公司动态，与管理层、会计师事务所沟通，确保公司治理透明度与决策时效性。关注定期报告编制与披露，确保审计报告真实反映公司情况，防止内幕信息泄露。积极参与公司董事会、股东大会等会议，确保信息披露合规，维护中小投资者合法权益。重点关注定期报告、子公司银行融资担保事项，确保公司治理规范性和经营透明度。展望2025年，将继续强化履职深度与效率，优化董事会专门委员会运作机制，维护治理结构客观公正。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见- 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会就公司2024年度独立董事彭陈、闫艳、谢荟的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查，独立董事彭陈、闫艳、谢荟的任职经历以及签署的相关自查文件显示，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
内部控制审计报告- 容诚会计师事务所对苏州禾盛新型材料股份有限公司（简称“禾盛新材”）进行了内部控制审计，并出具了容诚审字2025230Z0881号内部控制审计报告。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了禾盛新材2024年12月31日的财务报告内部控制。禾盛新材董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低，因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。审计结果显示，禾盛新材在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由容诚会计师事务所的中国注册会计师卢珍、杨文建、张京宇签署，日期为2025年3月26日。
年度关联方资金占用专项审计报告- 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了苏州禾盛新型材料股份有限公司（简称“禾盛新材”）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表，并出具了无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，禾盛新材管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表的真实性、准确性、完整性由禾盛新材管理层负责。容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容进行了核对，未发现重大不一致。除了年度财务报表审计中对关联方交易的审计程序外，未对汇总表执行额外审计程序。专项说明仅供禾盛新材年度报告披露使用，不得用于其他目的。附件包括2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告日期为2025年3月26日。
2024年年度审计报告- 容诚会计师事务所对苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年度财务报表进行了审计。审计结果显示，公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了实际情况。公司2024年度实现营业收入2525931883.02元，营业成本2260215667.11元，净利润94235166.81元。经营活动产生的现金流量净额为197780582.45元，投资活动产生的现金流量净额为-10288176.93元，筹资活动产生的现金流量净额为-180073212.08元。公司期末现金及现金等价物余额为276856635.11元。公司应收账款期末余额为482218586.85元，存货账面价值为357754582.42元。公司长期借款期末余额为100000000.00元，应付票据期末余额为545889892.00元。公司股本为248112330.00元，资本公积为1155157372.36元。公司存在信用风险、流动性风险和市场风险，主要源于金融资产和负债。公司对金融工具的信用风险、流动性风险和市场风险进行了管理。公司2024年末可供分配利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司部分子公司银行账户及资料被司法冻结、扣押，已依法提起行政复议。公司2024年度合并报表范围内新增两家子公司：上海海曦技术有限公司和海曦智算（北京）技术有限公司。
关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告- 苏州禾盛新型材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公司第六届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，授权董事会全权办理发行事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。发行证券种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%。发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。发行前公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。决议有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授权董事会办理与本次发行有关的全部事项。本次授权事项尚需公司2024年度股东大会审议，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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